Челнинец вывел из России 40 миллионов рублей

В последнее время особо находчивые жители Татарстана умудряются выводить огромные суммы через подставные компании.

И это несмотря на пристальное внимание надзорных органов и особо тщательную борьбу с мошенничеством. Как бы ни старались власти, нужно признать, что нарушений меньше не становится, а скорее, напротив. Недавно nchelny.cityписал о бизнесмене из Казани, который обманным путем присвоил себеденьги вкладчиков. Тогда мужчина, благодаря продуманной схеме, смог перевести себе на счета средства в общей сумме на 700 миллионов рублей. На днях стал известен другой случай. В этот раз денег было меньше, но все же дело заслуживает внимания.

По данным правоохранителей, предприниматель из Набережных Челнов незаконно вывел из России более 40 миллионов рублей. Он создал несколько фирм-однодневок, через которые якобы накупил рыболовные снасти и стройматериалы. Компании-поставщики были зарегистрированы в Австралии и Японии. После заключения договоров с ними, на их счета переводились деньги. Однако, как позже установили таможенники, товары до России так и не доехали.

В отношении предприимчивого челнинца возбудили уголовное дело. Теперь неясно, вернутся ли деньги, отправленные за границу, обратно в Россию. Для Татарстана этот случай беспрецедентный. Обычно чтобы привлечь к ответственности подобных нарушителей, требуется подождать сделки между продавцом и покупателем. Сейчас в Челнах еще несколько фирм подозреваются в выводе капитала за границу.

Читайте также: Житель Татарстана украл 700 миллионов рублей

криминал кража мошенничество финансы миллионы челны нашичелны
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Армандо Диамантэ попросил сегодня главу Минкульта РФ Ольгу Любимову не затягивать со строительством здания для драмтеатра «Мастеровые». Директор учреждения выступил с обращением на первом заседании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана. Диамантэ, напомним, впервые вошел в его состав. – Я поблагодарил руководство республики и Министерства культуры России за новое здание татарского драматического театра, но так как я директор русского теат...
Общество
Бассейн «Юбилейный», торжественно открытый с участием президента в начале лета, до сих пор недоступен для свободного посещения. Челнинцы, которые не могут попасть в заведение, жалуются в соцсетях. В «Юбилейном» Chelny-biz.ru сообщили, что открыть его для населения планируется 1 октября. Пока это сделать невозможно, так в течение сентября проходит отбор детей в спортивную школу, которая будет функционировать при бассейне. В настоящий момент формируются груп...
Общество
Набережночелнинский политехнический колледж пополнил список 100 лучших учреждений среднего профессионального образования России. Рейтинг по итогам 2019 года составило движение WorldSkills Russia, данные опубликованы на официальном сайте. Всего в списке восемь учреждений из Татарстана: пять колледжей («Казанский педагогический колледж», «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты», «Казанский строительный колледж», «Международный колледж сервиса»,...
Общество
В Набережных Челнах задержали наркокурьера, который перевозил почти килограмм зелья. Машину злоумышленника остановили на посту «Тула-1». Во время осмотра полицейскими и был установлен «ценный» груз. Задержанный мужчина оказался жителем Якутска. Куда именно он вез товар, пока неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Общество
В Набережных Челнах завершились выборы президента республики Татарстан и депутатов городского Совета четвертого созыва. Избирательные участки закрылись в 20:00. Центризбирком Татарстана еще не опубликовал итоговые данные о явке. По состоянию на 18:00 участие в голосовании приняли 74,79% избирателей. Это 298 800 жителей города. Более 75% к тому моменту пришли на выборы в Автозаводском и Комсомольском районах, в Центральном - 73,93%. 62% избирателей в Челнах...
Общество
В Набережных Челнах за прошедшие выходные зарегистрирован один инфицированный коронавирусом. Он вошел в статистику воскресенья, когда по республике подтвердились еще 23 случая. 16 из них в Казани, два в Альметьевском районе, по одному в Бавлинском, Буинском, Лениногорском и Сабинском. Всего на 13 сентября количество заболевших в Татарстане достигло 6835 человек.
Общество
Учащиеся челнинской детской школы искусств №13, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Амина Валеева и Руслан Закиров (педагог по вокалу – Диляра Камалова) приняли участие в гала-концерте республиканской творческой программы для юных музыкантов «Звезды из завтра», который состоялся в городе Альметьевск. Дуэт представил музыкальное произведение В.Дзелли «Vivo per lei». Создателем и художественным руководителем фестиваля «Звезды из завтра» является...
Общество
В Набережных Челнах стартовали осенние сельскохозяйственные ярмарки, организованные на трех городских площадках: набережной им.Г.Тукая перед стадионом «Строитель», Ипподроме, агропромышленном парке «Южный». В город было завезено свыше 340 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 10 млн рублей. В ярмарке приняли участие производители из 12 муниципальных районов Республики Татарстан: Агрызского, Актанышского, Бугульминского, Елабужского, Заинского,...
Общество
В Набережных Челнах за последние сутки выявлен один случай коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в автограде с начала пандемии составило 838 человек. В Татарстане 26 новых случаев. Два – завозные, остальные контактные. Пять человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому. Больше всего заболевших в возрасте от 30 до 50 лет. Традиционно по количеству зараженных лидирует Казань – 16 случаев, два факта выявлено в Апастовском районе, по о...
Объявления
Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596