Житель Татарстана украл 700 миллионов рублей

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передали в Вахитовский суд Казани.

Прокуратура Татарстана провела расследование в отношении предприимчивого казанца и выяснила, что мужчина обманным путем завладел деньгами 24 человек. Общую сумму ущерба оценивают в 700 миллионов рублей. Как удалось одному человеку провернуть такую крупную аферу, еще предстоит выяснить следователям. Но уже ясно, что украденные средства 36-летний житель столицы республики переводил через подставные счета.

Обвиняемый подделывал документы путем завышения прибыли. Клиенты предпринимателя намеревались вложить свои деньги в ценные бумаги. Подозреваемый им охотно помогал в этом, беря на себя все обязательства по переводу денежных средств, регистрации на имена клиентов индивидуальных брокерских счетов и почтовых ящиков. Путем махинаций он переводил деньги на свои счета в оффшорные банки.

Стоит отметить, что действовал злоумышленник от имени ООО «Фэмэли Эйс», а компании, в которых он регистрировал брокерские счета, - «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures». Сообщается, что один из пострадавших лишился двух жилых домов с земельными участками в Казани. Их мошенник получил в качестве вознаграждения за свои услуги. Сейчас на все имущество обвиняемого наложен арест в целях возможной конфискации. Свою вину мужчина признал частично, он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: В Челнах вынесли приговор по делу о многомиллионном мошенничестве

мошенничество уголовноедело хищение челнысити nchelny.city оффшор счета перевод
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Криминал
На замечание продавца даже не обернулся Как сообщает пресс-служба автограда, местный житель обвиняется в грабеже. В июне 2020 года мужчина, находясь в одном из магазинов «Пятерочка» в 5 комплексе новой части города, взял со стеллажа с открытой выкладкой товара 2 бутылки коньяка. Его преступные действия заметила продавец. Женщина попросила вернуть товар на место. Но ее слова он просто проигнорировал и неспешно вышел на улицу. В суде же свою вину признал пол...
Общество
Мужчина отделался штрафом Прокуратура Набережных Челнов привлекла 35-летнего пользователя к административной ответственности за размещение в сети экстремистских материалов. Доступ к незаконному контенту был свободным для неограниченного круга пользователей. По заключению экспертов в размещенных материалах содержатся лингвистические и психологические признаки возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни в форме призыва; лингвистически...
Общество
Наиль Магдеев, который претендует на пост мэра Набережных Челнов, обещал в ближайшее время решить проблему с пассажирскими перевозками. Вопрос общественного транспорта в городе поднял депутат Андрей Елантьев, управляющий ООО «Безопасность Лифтов НЧ», на первой сессии вновь избранного городского совета. – Сегодня практически собрана финансовая модель, она безусловно, в марте, в июне и июле работать не могла, так как пассажиропоток упал до 30% от обычного. С...
Криминал
«Я рядом с ним жила как настоящая принцесса», - написала она в соцсетях Резонансное убийство на проспекте Чулман всколыхнуло жителей города. Как сообщали «Челнинские известия», подозреваемый 37- летний Алмаз М. арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Убийство с особой жестокостью». Супруги расстались два года назад. По версии следствия, мужчина, работающий охранником, болезненно переносил расставание с детьми в возрасте 5...
Общество
Армандо Диамантэ попросил сегодня главу Минкульта РФ Ольгу Любимову не затягивать со строительством здания для драмтеатра «Мастеровые». Директор учреждения выступил с обращением на первом заседании Совета по культуре и искусству при президенте Татарстана. Диамантэ, напомним, впервые вошел в его состав. – Я поблагодарил руководство республики и Министерства культуры России за новое здание татарского драматического театра, но так как я директор русского теат...
Общество
Бассейн «Юбилейный», торжественно открытый с участием президента в начале лета, до сих пор недоступен для свободного посещения. Челнинцы, которые не могут попасть в заведение, жалуются в соцсетях. В «Юбилейном» Chelny-biz.ru сообщили, что открыть его для населения планируется 1 октября. Пока это сделать невозможно, так в течение сентября проходит отбор детей в спортивную школу, которая будет функционировать при бассейне. В настоящий момент формируются груп...
Общество
Набережночелнинский политехнический колледж пополнил список 100 лучших учреждений среднего профессионального образования России. Рейтинг по итогам 2019 года составило движение WorldSkills Russia, данные опубликованы на официальном сайте. Всего в списке восемь учреждений из Татарстана: пять колледжей («Казанский педагогический колледж», «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты», «Казанский строительный колледж», «Международный колледж сервиса»,...
Общество
В Набережных Челнах задержали наркокурьера, который перевозил почти килограмм зелья. Машину злоумышленника остановили на посту «Тула-1». Во время осмотра полицейскими и был установлен «ценный» груз. Задержанный мужчина оказался жителем Якутска. Куда именно он вез товар, пока неизвестно. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Общество
В Набережных Челнах завершились выборы президента республики Татарстан и депутатов городского Совета четвертого созыва. Избирательные участки закрылись в 20:00. Центризбирком Татарстана еще не опубликовал итоговые данные о явке. По состоянию на 18:00 участие в голосовании приняли 74,79% избирателей. Это 298 800 жителей города. Более 75% к тому моменту пришли на выборы в Автозаводском и Комсомольском районах, в Центральном - 73,93%. 62% избирателей в Челнах...