Главаря челнинских «обнальщиков» оставят под стражей до февраля 2019 года

Верховный суд республики продлил арест Дениса Окуня в СИЗО.

Близится к концу расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая занималась в Набережных Челнах обналичиванием денег. Сейчас главные действующие лица преступного сообщества ознакамливются с материалами следствия и скоро предстанут перед судом.

Но произойдет это не скоро. Арест главного фигуранта под стражей продлен до февраля 2019 года. Всего в преступном сообществе были задействованы, по данным следствия 23 человека, пятеро из них находятся под стражей.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Читайте также: В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

обнальщики опг суд нашичелны челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
87 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На эти деньги будут повышать квалификацию рабочих на предприятиях. Татарстан вошел в список регионов, которым из федерального бюджета будут выделены деньги на переподготовку кадров. Об этом сообщают несколько федеральных СМИ, в том числе «Известия». Предполагается, что на выделенные средства в крупных города республики могут быть созданы региональные центры компетенций (РЦК), где можно будет проводить переобучение сотрудников предприятий и организаций для...
Общество
Инспекторы ГИБДД автограда будут следить за безопасностью дорожного движения на пешеходных переходах. В Набережных Челнах в период весенних каникул школьников пройдет операция «Весенние каникулы», которую проведут инспекторы ГИБДД автограда. Оперативно-профилактические мероприятия направленные на снижение ДТП с участием детей и подростков пройдут в период с 19 по 31 марта. Об этом сообщает отдел пропаганды челнинского ГИБДД. Особое внимание будет уделяться...
Общество
Набережные Челны присоединились к всероссийскому проекту «Прошагай город». Жители Набережных Челнов вместе с волонтерами отметят на карте Google интересные с точки зрения туриста места. В их числе окажутся кафе, рестораны, музеи, памятники и другие объекты, которые смогут увидеть гости города. Точки на карте будут сопровождаться фотографиями. Об этом сообщает Министерство экономики Татарстана. Проект запустил Фонд развития моногородов совместно с Google в...
Происшествия
Мошенник оказался жителем Краснодарского края. Телефонные аферисты продолжают искать себе жертв среди жителей Набережных Челнов. Накануне одна челнинка потеряла на ровном месте 65 тысяч рублей, поверив в то, что стала обладателем дорого телефона IPhone. Женщине позвонил незнакомый мужчина, который сообщил ей приятную новость о выигрыше в лотерею. Для передачи приза он назначил ей встречу. Позже он позвонил еще раз и попросил перечислить ему 20 тысяч рублей...
Власть
Вместо ушедшего Рафаила Киямова его пост занял Салават Ситдиков. Вакантное место начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения граждан пустовало недолго. Сегодня стало известно о новом назначении. Его в исполкоме Набережных Челнов занял теперь уже бывший замглавы Центрального района Салават Ситдиков. Об этом сообщает управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Салават Ситдиков начал свою трудовую деятельность в 2002 год...
Культура
Коллектив отметит на сцене Сары Садыковой свое 30-летие. Николай Расторгуев и его группа «Любэ» дадут в Набережных Челнах концерт. Он состоится на сцене концертного зала имени Сары Садыковой. За свою многолетнюю историю группа выпустила много песен, ставшими хитами, чья популярность не померкла даже спустя 30 лет, когда они прозвучали впервые. Впервые о группе узнали в 1989 году, когда несколько, тогда еще никому неизвестных молодых парней из города Люберц...
Интервью
Сегодня в гостях у городского портала Nchelny.city известный в Набережных Челнах бизнесмен, основатель пляжа SunDale, Айрат Тагиров. Он рассказал, в чем особенности ведения бизнеса в автограде, есть ли у него конфликт с исполкомом города, и что нужно делать, чтобы всегда оставаться на плаву. — Айрат, скажите, существует ли идеальный бизнес? И с чем приходится часто сталкиваться? — Идеальный бизнес – это когда у тебя есть рынок сбыта и нет при этом конкурен...
Происшествия
Суд приговорил горожанина к шести месяцам лишения свободы. Инцидент произошел в январе 2019 года. Около 22:30 горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля «Лада-219110» и отправился на машине в магазин «Продукты». После посещения магазина челнинец снова сел за руль и поехал на заправку. По пути к автозаправочной станции мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД. Инспекторы обнаружили у горожанина явные признаки алкогольног...
Криминал
Заманчивое предложение о продаже автомобиля оказалось ловушкой афериста. Житель Челнов задумался о покупке автомобиля и решил поискать варианты в интернете. На одном из сайтов бесплатных объявлений горожанин обнаружил крайне заманчивое предложение – машину в хорошем состоянии продавали за довольно небольшую сумму. Челнинец связался с продавцом и выяснил, что на авто уже есть покупатель. По телефону продавец сообщил горожанину, что готов отдать автомобиль т...