Главаря челнинских «обнальщиков» оставят под стражей до февраля 2019 года

Верховный суд республики продлил арест Дениса Окуня в СИЗО.

Близится к концу расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая занималась в Набережных Челнах обналичиванием денег. Сейчас главные действующие лица преступного сообщества ознакамливются с материалами следствия и скоро предстанут перед судом.

Но произойдет это не скоро. Арест главного фигуранта под стражей продлен до февраля 2019 года. Всего в преступном сообществе были задействованы, по данным следствия 23 человека, пятеро из них находятся под стражей.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Читайте также: В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

обнальщики опг суд нашичелны челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
53 просмотра в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Новую инициативу выдвинул отдел пропаганды ГИБДД города. На некоторых оживленных магистралях города появятся надписи «Посмотрите» и стрелка, указывающая, откуда едут машины. Таким нехитрым способом госавтоинспекторы решили бороться с невнимательностью пешеходов. Нанесены ярко-желтые надписи будут, в первую очередь, на нерегулируемых пешеходных переходах. Именно там чаще всего попадают под машины пешеходы. По требованию правил дорожного движения человек, пе...
Общество
Это станет возможно, если идею поддержит Министерство образования на российском и региональном уровне. В школах автограда, как и во многих образовательных учреждениях республики может появиться предмет по половому воспитанию. По своим задачам он может быть похожим на уроки по такому предмету, как «Этика и психология семейной жизни», которые проводили в школе в конце 80-90- годах. О необходимости введения новой дисциплины говорит статистика. По информации В...
Общество
Помог бывшему директору Нижнекамского нефтехимического предприятия президент республики. Расстановка сил в конкурсе «Великие имена России» за аэропорт «Бегишево» за одну ночь резко поменялось. Николай Лемаев, который долгое время как претендент держался в тени, вдруг стал лидером в гонке голосования. За одни сутки он набрал сразу более 2000 голосов и опередил лидера  - Дмитрия Менделеева. Очевидно, это случилось по той причине, что накануне президент Тата...
Общество
В Набережных Челнах начали открываться так называемые биржи криптовалют. Мы решили проверить, действительно ли салоны облачного майнинга Walcoin занимаются исключительно цифровой валютой. Оказалось, что все не так уж гладко. Под привлекательной вывеской в помещениях от всевидящих глаз правоохранителей скрываются игровые автоматы. Судя по всему, владельцы «одноруких бандитов» нашли неплохую лазейку в законе для того, чтобы открыто завлекать к себе азартных...
Общество
Земли бывшего владельца будут отданы под застройку социально значимых объектов. Детский сад в 35 комплексе, театр «Мастеровые», новый концертный зал, Дворец единоборств на проспекте Чулман – вот неполный список объектов, которые в ближайшей перспективе смогут появиться в автограде. Все они будут построены на землях бывшего владельца – Алексея Миронова, который, по мнению мэра Набережных Челнов, добровольно вернул в собственность города. — По проспекту Чулм...
Общество
В декабре текущего года 123 семьи получат свои квартиры в доме 65/03. «Это не наша вина, но бросить людей в беде мы не имели права» - так начал свою инспекцию по проблемным жилым домам мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Выезд вместе с журналистами он сделал в микрорайон «Яшьлек», где в декабре должен быть сдан дом 65/03 – один из тех, что в свое время не достроил ЗАО «ФОН». Теперь эта компания обанкротилась, а дом достраивается силами другого застройщик...
Общество
Сообщается, что он добровольно покинул учебное заведение после представления прокуратуры. Напомним, инцидент, который вызвал резонанс в общественности и СМИ, произошел в конце октября в кадетской школе №47. В соцсетях появилось видео, снятое учениками во время урока математики. На кадрах видно, как учитель, не соблюдая преподавательскую этику, кричит и обзывает одну из учениц. Наказать прилюдно он ее решил якобы из-за того, что девочка принесла с собой на...
Криминал
Уровень преступности в городе, судя по данным МВД, с каждым годом понижается, более того, в рейтинге безопасных городов Набережные Челны занимают 13 место. Однако, как выяснилось, ходить по улицам автограда не всегда безопасно. В очередной раз это подтвердилось сегодня в полночь. В БСМП доставили молодого человека в тяжелом состоянии, без сознания, истекающего кровью. Оказалось, что его ранили ножом в шею. Случайные прохожие вовремя обнаружили окровавленно...
Общество
К такому выводу пришли сотрудники портала SuperJob, которые проводили исследование. Рейтинг городов с качественным дорожным покрытием был подготовлен на основании голосования жителей. Россиянам предлагали оценить состояние дорог в родном городе, от «неудовлетворительного» до «отличного». Челнинцы оценили качество дорожного покрытия на 3,75 балла. Таким образом, Набережные Челны заняли второе место в списке. Обогнала автоград только Тюмень, ее жители присво...