В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер преступного сообщества.

В Городском суде Набережных Челнов стартовал процесс в отношении бухгалтера громкого дела «обнальщиков» - 32-летней Эльвиры Арслановой. Женщина вину признала и подписала досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Гособвинение запросило для Арслановой шесть лет реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения детей 14-летнего возраста. Адвокат просил не изолировать подсудимую от общества с учетом всех смягчающих обстоятельств и признания вины.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из-под налогов, а он получал процент.

Читайте также: Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

дело обнальщики суд приговор челны челнысити автоград опс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Набережных Челнах и Тукаевском районе началась подготовка к Сабантую. Как стало известно Chelny-biz.ru, город ориентируется на 20 июня, район – на 21-е. Муниципалитеты традиционно отмечают праздник в разные дни, чтобы гости могли успеть на оба. Тем временем официальной информации о дате праздника нет. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отмечала, что решение о переносе или отмене мероприятия остается за руководством республики. Его озв...
Общество
В Набережных Челнах COVID-19 за сутки подтвердился у 9 человек. Всего в автограде выявлено 510 случаев коронавиурсной инфекции. В Татарстане за сутки зарегистрировано 53 факта. Из них один завозной случай, все остальные контактные. Госпитализировано 7 человек, 46 получают лечение на дому. У них легкая или бессимптомная форма. В Казани выявлен 21 случай, в Дрожжановском районе – 10, в Зеленодольском – 4, в Атнинском и Пестречинском – 2, в Высокогорском, Лаи...
Общество
Долгосрочный прогноз по всем декадам месяца. В Волго-Вятском районе и на Средней Волге ожидаемая средняя температура месяца +16...+17 °С, что на 1-2 градуса ниже обычной. Предполагаемое количество осадков 90-120 мм, что больше средних многолетних значений, сообщает aif.ru. В первые дни месяца кратковременные дожди, дневная температура +15...+20 °С. К середине первой декады без существенных осадков, днем максимальная температура +21...+26 градусов. В конце...
Общество
В Набережных Челнах участковый спас мужчину, который грозился выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Инцидент произошел днем 29 мая. Тревожный звонок поступил в дежурную часть ОП №1 «Автозаводский». Прохожий сообщил, что на карнизе дома 1/13 стоит мужчина и намерен спрыгнуть. На место происшествия прибыл капитан полиции Ильдар Валиев. Он сумел убедить мужчину не совершать опрометчивый поступок. Вместе с подоспевшими сотрудниками МЧС 29-летнего челнинца затащ...
Общество
В Набережных Челнах будут судить девять человек за серию налетов на магазины. На момент совершения преступлений только один из них достиг совершеннолетия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану. Фигуранты 2001-2005 годов рождения. В зависимости от роли каждого им вменяются статьи: 158 УК РФ (кража), 159 УК РФ (мошенничество), 161 УК РФ (грабеж), 162 УК РФ (разбой). По версии следствия, в ноябре-декабре 2019 года обвиняемые совершили серию преступлений...
Общество
В Татарстане выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции. В Набережных Челнах COVID-19 подтвердился у 18 человек. В столице республики выявлено 23 факта. В соседнем Нижнекамске – три случая. По одному случаю в Агрызском, Буинском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мензелинском районах. Такова география заболеваемости по городам и районам. По данным оперштаба РТ, один из 50 случаев – завозной, остальные контактные. 19 человек госпитализировано,...
Общество
В Татарстане подтверждено за сутки подтверждено 63 новых случая COVID-19, из них завозной – один, остальные контактные. 14 человек госпитализировано, 49 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой заболевания. В Набережных Челнах - восемь новых фактов, в целом с начала эпидемии - 463 случая.По возрастным группам картина по республике за сутки выглядит следующим образом:До 18 лет – 5От 18 до 30 – 12От 30 до 50 – 23От 50 до 60 – 14От 60 до 70...
Общество
С 30 мая начали работу патрули на пляжах, сообщает ГУ МЧС по РТ. В состав мобильных групп включены представители МЧС, полицейские, представители исполкомов, органов местного самоуправления, уполномоченных составлять административные материалы за купание в необорудованных, опасных участках. «В настоящее время пляжи и места массового отдыха у воды закрыты для посещения в связи с ограничениями, связанными с неблагополучной санэпидобстановкой. На пляжах на мач...
Общество
Есть в Челнах удивительный садовод – Зифа Фазлиахметова, которая знает толк в выращивании ежевики. За сезон с одного куста она может получить до 10 пятилитровых ведер ягод. Как такое возможно, дачница рассказала «Челнинским известиям». Капризная ягода Опытный садовод Зифа – по профессии педагог, но всегда мечтала работать агрономом. Свою мечту она реализовала на дачном участке. Больше всего ее привлекают пышные ряды с ежевикой. – Ягода вкусная, но капризна...