В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков», Александр Жидких

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер преступного сообщества.

В Городском суде Набережных Челнов стартовал процесс в отношении бухгалтера громкого дела «обнальщиков» - 32-летней Эльвиры Арслановой. Женщина вину признала и подписала досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Гособвинение запросило для Арслановой шесть лет реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения детей 14-летнего возраста. Адвокат просил не изолировать подсудимую от общества с учетом всех смягчающих обстоятельств и признания вины.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из-под налогов, а он получал процент.

Читайте также: Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

дело обнальщики суд приговор челны челнысити автоград опс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596