В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер преступного сообщества.

В Городском суде Набережных Челнов стартовал процесс в отношении бухгалтера громкого дела «обнальщиков» - 32-летней Эльвиры Арслановой. Женщина вину признала и подписала досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Гособвинение запросило для Арслановой шесть лет реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения детей 14-летнего возраста. Адвокат просил не изолировать подсудимую от общества с учетом всех смягчающих обстоятельств и признания вины.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из-под налогов, а он получал процент.

Читайте также: Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

дело обнальщики суд приговор челны челнысити автоград опс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Лучшее - городу
Каждому городу Казахстана свой полезный сайт! Теперь мы освещаем новости шести крупных городов Казахстана - Караганды, Шымкента, Атырау, Актау, Алматы и Астаны.  Сегодня информационная картинка дня в Казахстане в большей мере состоит из новостей двух столиц. Национальные медиа массивно освещают новости из здания парламента, а городские новости представлены только громкими происшествиями или вопиющими случаями. Городские же сайты создают локальную повестку...
Общество
Специалисты HeadHunter выяснили, как татарстанцы распоряжаются своим отпуском. По трудовому законодательству России работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не менее 28 дней. Однако у 34% татарстанцев отпуск составляет менее 28 дней (это первый показатель по России, на втором место Свердловская область – 20%). К такому выводу пришли специалисты службы исследований HeadHunter после проведенного опроса. Самая большая доля тех, ч...
Общество
С начала мая у жителей автограда начинается дачный сезон. Начиная с 1 мая в Набережных Челнах начнут ходить автобусы большой вместимости в садовые товарищества, расположенные в окрестностях автограда и в Тукаевском районе. Всего общественных маршрутов, как и в прошлом году будет 38. Об этом сообщает управление информационной политики и взаимодействию со СМИ исполкома города. Как ранее сообщал Nchelny.city, с этого года проезд в садоводческие общества будет...
Криминал
В общей сложности мужчина отдал своему предприимчивому партнеру около 2 млн рублей. В Набережночелнинском суде рассмотрели уголовное дело, в котором мужчина попытался отсудить у своего знакомого около 2 млн рублей, которые он дал для игры на сомнительной бирже Форекс. Из материалов по делу следует, что в июне прошлого года в автобусе мужчины случайно познакомились и разговорились. Общей темой для беседы стала на торгах на бирже. Новый приятель рассказал, к...
Общество
Длительные выходные не отразятся на работе Пенсионного фонда. Управление Пенсионного фонда республики сообщает, что в связи с предстоящими выходными и праздничными днями в мае 2019 года график выплаты и доставки пенсии останется без изменений. «УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России» будет осуществлять доставку пенсий согласно установленному графику с 4 мая», сообщает республиканский ПФР. Порядок выплаты пенсий и иных социальных выплат через...
Экономика
Это связано с тем, что предприятия и организации республики стали менее зависимыми от получения кредитных займов. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) накануне подтвердило новый кредитный рейтинг Татарстана на уровне «АА+(RU)». Прогноз изменен со стабильного на позитивный. Об этом сообщает пресс-служба агентства. По мнению аналитиков, изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с пересмотром оценки необходимости в среднесрочной перспе...
Общество
Рейтинг составило независимое экспертное агентство Zoom Market. В России независимые эксперты из Zoom Market провели социологический опрос в 24 городах, в котором оценивали финансовое состояние их жителей. Их просили оценить свое благосостояние по пятибалльной системе. В общей сложности было опрошено 3120 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет.  В результате челнинцы, которые также приняли участие в опросе поставили себя на 14 место антирейтинга по благоп...
Общество
Парад, бессмертный полк и праздничные мероприятия ждут челнинцев и гостей автограда. Сегодня о подготовке празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войны в исполкоме Челнов рассказал заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов. Как отметил замруководителя исполкома, основные мероприятия 9 мая начнутся с возложения цветов на сквере имени Мусы Джалиля. В это же время начнется вахта памяти у Вечного огня. Традиционно парад Победы состоитс...
Общество
С наступлением весны атаки опасных насекомых на людей пошли вверх. В минувшую неделю в Челнах было зафиксировано резкое увеличение случаев укусов клещами людей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Татарстана. По информации ведомства, в автограде от укусов пострадали в период с 22 по 29 апреля 34 человека. Из них двое детей. По сравнению с предыдущей неделей, число укушенных увеличилось в 7 раз. Как объясняют специалисты, случаи нападения увеличили...