В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер преступного сообщества.

В Городском суде Набережных Челнов стартовал процесс в отношении бухгалтера громкого дела «обнальщиков» - 32-летней Эльвиры Арслановой. Женщина вину признала и подписала досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Гособвинение запросило для Арслановой шесть лет реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения детей 14-летнего возраста. Адвокат просил не изолировать подсудимую от общества с учетом всех смягчающих обстоятельств и признания вины.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из-под налогов, а он получал процент.

Читайте также: Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

дело обнальщики суд приговор челны челнысити автоград опс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока еще никто не оценил
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
17 декабря Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Владимир Изаак проведут в Набережных Челнах совместный выездной прием. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Встреча состоится в общественной приемной мэра по адресу: ул. Академика Рубаненко, д.7 (Новый город, 3/18). Челнинцы смогут обратиться со своими вопросами с 11:00 до 14:00.
Общество
Пока в жилищно-коммунальном хозяйстве Набережных Челнов развиваются скандалы, депутат горсовета Эдуард Фаттахов вышел с инициативой о просветительской работе среди горожан. Регулярные встречи с населением помогут им не попадаться на манипуляцию управляющих компаний, уверен он. Планами он поделился с Chelny-biz.ru. - После общения с жителями города у меня создалось впечатление, что собственники жилья недостаточно знакомы со всеми юридическими тонкостями жил...
Общество
Начинаются работы по сносу скандального самостроя около дома 20/07 на Цветочном бульваре – подрядчик привез на территорию строительный забор. В настоящий момент конструкции разложены по периметру здания и готовы к монтажу. На месте пока нет строительной техники, сроки начала основных работ по сносу пока тоже неизвестны. Демонтажем здания будет заниматься казанская фирма ООО «Экофарм» - за 534 тыс. рублей. Она выиграла третий по счету тендер, который иниции...
Общество
Министерство строительства и ЖКХ Татарстана опубликовало список дворов, нуждающихся в комплексном ремонте. По состоянию на 6 декабря в Набережных Челнах таких 653 (общее количество дворов 730). Их площадь – 10,7 млн кв.м. Они будут обновлены в рамках республиканской программы «Наш двор». Всего в Татарстане, по данным министерства, насчитано 9 тыс. 628 двора, из них в программу вошли 6 тыс. 845.
Общество
Прокуратура Набережных Челнов направила в мировой суд уголовное дело на 49-летнего мужчину, который покусился на «Внеземную любовь». Такое название носит картина, которую нетрезвый челнинец в конце октября тайно украл с экспозиции одного из торговых центров города. Убедившись, что его никто не видит, он прихватил полотно и скрылся через запасный выход ТЦ. Картина, отметим, оценивается в 4 900 рублей. Позже мужчина полностью признал свою вину и вернул похищ...
Общество
Республика на намерена помогать МУП «Электротранспорт» в погашении долга в 70,7 млн перед дочерней структурой ПАО «КАМАЗ». Об этом на брифинге в кабмине РТ сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, пишет РБК. - Суд принял решение о выплате долга и его надо исполнять. Но, как бы не складывалась ситуация и какие бы решения не принимались, не должны пострадать жители города. Процесс перевозки не должен быть сорван, — сказала Галимов...
Общество
БСМП Набережных Челнов признана одним из лучших медучреждений России. Больница стала победителем в номинации «Медицинская организация-лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности». Награду главврач Марат Мухамадеев получил на ХII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество-2019», которая накануне прошла в Москве. Там подвели итоги конкурса на лучшее учреждение РФ, в котором реализованы принципы безопасности дл...
Общество
Единый ресурс застройщиков выдал очередной рейтинг жилых комплексов Татарстана. В десятке лучших оказались три проекта из Набережных Челнов, причем два из них строит иногородняя компания. Так, лидером рейтинга по состоянию на 1 декабря стал ЖК «Сердце города», который по проспекту Сююмбике возводит «Талан» из Удмуртии. Оценка ЕРЗ – 95 из 100 возможных. Еще один объект ижевского застройщика, «Притяжение» в Орловском поле, попал на седьмую позицию (71 балл)....
Общество
Компания «Чишмэ», резидент ТОСЭР Набережных Челнов, оказалась замешана в инциденте на российско- казахстанской границе. Сотрудники Россельхознадзора и пограничники ФСБ по Оренбургской области пресекли попытку ввоза на территорию России трех тонн филе утки из Казахстана. В ходе досмотра автомобилей выяснилось, что на мясо птицы нет ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность. Установлено, что ранее данные автомобили без продукции...