В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

На скамье подсудимых оказалась бухгалтер преступного сообщества.

В Городском суде Набережных Челнов стартовал процесс в отношении бухгалтера громкого дела «обнальщиков» - 32-летней Эльвиры Арслановой. Женщина вину признала и подписала досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривается в особом порядке.

Гособвинение запросило для Арслановой шесть лет реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения детей 14-летнего возраста. Адвокат просил не изолировать подсудимую от общества с учетом всех смягчающих обстоятельств и признания вины.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из-под налогов, а он получал процент.

Читайте также: Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

дело обнальщики суд приговор челны челнысити автоград опс
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Жители поселка ГЭС возмущаются замороженной стройкой в 10-м комплексе. Горожане обратились в редакцию Chelny-biz.ru. Они рассказали, что на объект по адресу 10/34а жалуются уже много лет. Строительные заборы появились здесь еще в 1998 году. Как пояснила старшая по дому 10/36/1 Людмила Власова, с этого времени площадка используется только в качестве свалки. Жители неоднократно обращались к главе исполкома Комсомольского района Александру Кислову, к экс-руко...
Общество
Исполком Набережных Челнов готовит очередной конкурс на снос скандального объекта у дома 20/07. Это будет четвертая попытка демонтировать здание, признанное судом самовольной постройкой. Стоимость работ, как и прежде, составит около 800 тыс. рублей. Дата проведения торгов пока не озвучивается. Снести объект на Цветочном бульваре пытаются с 2016 года. За это время торги состоялись трижды. В первый раз отказался подрядчик, предприниматель из Кукмора, а во вт...
Общество
За первый месяц 2020 года в Набережных Челнах в розницу продано 70,9 тыс. дал алкогольных напитков. Рост к январю 2019 года составил 5%. Такие итоги опубликовала Государственная алкогольная инспекция Татарстана. Рост продаж произошел практически в половине муниципалитетов республики. Наиболее резкий - в Пестречинском районе (на 21%), Мензелинском (16%) и Дрожжановском (11%). В Елабужском реализация увеличилась на 3%, в Нижнекамском осталась на прошлогоднем...
Общество
Индекс промышленного производства за первый месяц 2020 года в Набережных Челнах продемонстрировал положительную динамику. Показатель составил 108,8%. Отгружено товаров за отчетный период на 17,5 млрд рублей. Год при этом автоград закрыл значительно хуже. В целом по Татарстану ИПП составил 103,1%. Челны среди 45 муниципалитетов республики заняли по итогам января 15-е место. В лидерах Лаишевский район с показателем ИПП в 376%, далее идут Арский и Буинский ра...
Общество
Заболеваемость онкологией в Набережных Челнах выросла на 9% по итогам 2019 года. При этом снижается динамика смертности – показатель за минувший год составил 174,7 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2018 годом снижение составило 5%. Данные прозвучали сегодня на расширенном заседании медицинского совета в автограде. Ежегодно регистрируется более 2 тыс. новых случаев злокачественных образований. Показатель запущенности пациентов в городе составляет...
Общество
В Набережных Челнах на парковочной площадке ГИБДД экипаж ДПС задержал водителя иномарки с тонированными боковыми стеклами. Молодой человек пояснил, что приехал в отдел обжаловать ранее составленный в отношении него административный протокол. При проверке базы данных, факт подтвердился: 15 февраля челнинца уже «ловили» за аналогичное нарушение. Инспекторы вновь проверили окна машины челнинца: светопропускаемость стекол составила 1,5%. Парня доставили в отде...
Общество
В Набережных Челнах укомплектованность врачебными кадрами составила 57,6%. За 2019 год в медицинские учреждения автограда трудоустроили 61 специалиста. Об этом сообщил глава горздрава Александр Николаев. – Рост укомплектованности незначительный, но тем не менее удержать показатели удалось. Во многом благодаря предоставлению грантов в размере 500 тысяч рублей для улучшения жилищных условий врачам-специалистам, прибывшим в наш город. В город привлечено 237 в...
Общество
Глава горздрава Набережных Челнов Александр Николаев ответил на критику мэра города в адрес сотрудников медучреждений. Ранее Наиль Магдеев заметил, что врачам следует поучиться у работников Пенсионного фонда, как вести себя с людьми. Сегодня Николаев поручил главврачам проанализировать жалобы и принять меры. При этом в 2019 году в системе «Народный контроль» было зарегистрировано 197 обращений, на 23,7% ниже, чем в 2018, доложил он. - Несмотря на снижение...
Общество
Городской суд Набережных Челнов отправил под домашний арест доцента филиала КФУ. Им оказался 46-летний Сергей Юрасов, кандидат технических наук, преподавший на кафедре «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». По предварительным данным следствия, мужчина получил не более 30 тысяч рублей от студентов. Факт был выявлен сотрудниками собственной службы безопасности вуза и ОБЭП при УВД. Оперативно-следственные действия еще про...