Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

Установленный доход бизнесмена составил 52 млн рублей.

Верховный суд Татарстана продлил главе челнинской банды «обнальщиков» Денису Окуню заключение в СИЗО до 2 августа. Его жену Екатерину отпустили под домашний арест на тот же срок. Это связано с тем, что она проходит по делу лишь как сообщник.

Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из под налогов, а он получал процент.

Под «ломкой НДС» подразумевается посредничество в сделках. Когда одна фирма-поставщик освобождена от уплаты НДС, выплачивать налог приходится фирме-покупателю. Чтобы избежать этого, Окунь создавал фиктивную фирму-посредника, которая проводила сделку через себя на выгодных для сторон условиях, а после банкротилась с большим долгом перед налоговой.

По подсчетам экспертов, ежемесячный оборот челнинских «обнальщиков» составлял порядка 500 млн рублей. За свои услуги они поначалу просили 4% от суммы сделки, а позже доходило и до 8%.

Челнинскую банду «обнальщиков» удалось «накрыть» в августе 2016 года. Они попались на незначительной для себя сделке на 100 млн рублей. Тогда оперативники схватили 13 сообщников Окуня. Самому главарю банды удалось скрыться в Москве, а затем и в Минске.

В начале 2017 года Окунь был объявлен в федеральный и международный розыск. 16 апреля того же года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал его, а уже через 2 дня сотрудники минской полиции схватили Окуня и его жену в гостинице «Беларусь». Несколько месяцев они ждали экстрадиции в России. Когда Окуни попали на родину, их тут же заключили под стражу.

Читайте также: Челнинцы, используя фирмы-однодневки, провернули аферу на 84 млн рублей

денисокунь обнальщики уголовноедело афера челны челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Актуальность
(0 оценок)
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Набережных Челнах с начала года прошло более 500 мероприятий. Челнинцы посещали концерты, различные лекции, выставки, фестивали, музыкальные и танцевальные вечера. Всего мероприятия посетил почти миллион человек. Впервые в этом сезоне прошел велоквест «Прошагай город», был реализован проект «Время кино». Очередное мероприятие состоится 21 сентября в 11 утра на площади Азатлык. Здесь пройдет Финно-угорский фестиваль, где своим творчеством порадуют коллект...
Происшествия
С серьезной травмой одного из водителей госпитализировали в БСМП. В Набережных Челнах накануне, в 15.50, на бульваре Г.Камала, напротив дома 27/10 – произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, сворачивая во двор, 29-летний водитель иномарки «Мазда СХ-5» не уступил дорогу встречной машине и совершил столкновение с легковушкой «Лада 111760». От удара отечественный автомобиль влетел в Citroen C-Crosser. Прибывшая бригада медиков д...
Общество
В Набережных Челнах началась подача тепла в детские сады, школы и больницы, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя исполкома Илья Зуев. Также отопление включат для объектов культуры, соцзащиты и спорта. По словам Зуева, подача тепла в жилые дома начнется 25 сентября. Процесс будет проходить поэтапно с учетом особенностей системы теплоснабжения города. Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал коммунальщиков не затягивать с началом ото...
Общество
19 сентября в Набережных Челнах брачный союз заключили 60 пар молодоженов. Большое количество желающих вступить в брак именно сегодня связано с красивой датой — 19.09.19, сообщают «Вести КАМАЗа». По словам работников набережночелнинского ЗАГС, эта дата усилена благоприятным знаком и несет позитивную энергетику и энергию изобилия. Браки, заключенные в сентябре, считаются стабильными и надежными.
Происшествия
Мальчики, младшему из которых всего четыре года, всё время находились взаперти и даже не умеют разговаривать. В одной из квартир в Набережных Челнах нашли трёх братьев-маугли, четырёх, восьми и 12 лет. Мальчики были предоставлены сами себе, не посещали ни детсад, ни школу. В отношении нерадивой матери возбуждено дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". По данным "Челнинских известий", 32-летняя женщина родила детей от т...
Криминал
Злоумышленника задержали и передали сотрудникам полиции. В Набережных Челнах мужчину задержали после четырех неудачных попыток вынести из магазина водку, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе охранного предприятия «Дельта». «Сигнал тревоги поступил на пульт центральной станции мониторинга "Дельта" в среду, 18 сентября, в 17.25 из продуктового супермаркета, который расположен в Автозаводском районе города», – уточнили в «Дельте». Прибывшему на место сот...
Происшествия
Пешеход получил травмы и переломы. В Набережных Челнах накануне, в 13.20, неизвестный водитель на автомобиле неустановленной марки, двигаясь со стороны бульвара Сайдашева в сторону улицы Гагарина, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на пешехода - 32-летнего мужчину, после чего скрылся с места ДТП. В результате происшествия пешеход был доставлен в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, пе...
Общество
В программу капитального ремонта многоквартирных домов в Набережных Челнах в 2019 году включено 125 жилых домов общей площадью 1,7 млн кв. м, в которых проживают более 64 тысяч человек. На эти цели выделили 1,3 млн рублей. Об этом во время «делового понедельника» рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета города Илья Зуев. Контроль за соблюдением сроков и технологий производства работ обеспечивает МУП «Управление контроля качества ж...
Общество
На неделю раньше начнут отапливать детсады, школы и больницы Отопительный сезон в Набережных Челнах стартует 18 сентября. В первую очередь тепло подадут в медицинские и образовательные учреждения, а также в другие социальные объекты города. Жилые дома начнут отапливать с 25 сентября.