Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

Установленный доход бизнесмена составил 52 млн рублей.

Верховный суд Татарстана продлил главе челнинской банды «обнальщиков» Денису Окуню заключение в СИЗО до 2 августа. Его жену Екатерину отпустили под домашний арест на тот же срок. Это связано с тем, что она проходит по делу лишь как сообщник.

Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из под налогов, а он получал процент.

Под «ломкой НДС» подразумевается посредничество в сделках. Когда одна фирма-поставщик освобождена от уплаты НДС, выплачивать налог приходится фирме-покупателю. Чтобы избежать этого, Окунь создавал фиктивную фирму-посредника, которая проводила сделку через себя на выгодных для сторон условиях, а после банкротилась с большим долгом перед налоговой.

По подсчетам экспертов, ежемесячный оборот челнинских «обнальщиков» составлял порядка 500 млн рублей. За свои услуги они поначалу просили 4% от суммы сделки, а позже доходило и до 8%.

Челнинскую банду «обнальщиков» удалось «накрыть» в августе 2016 года. Они попались на незначительной для себя сделке на 100 млн рублей. Тогда оперативники схватили 13 сообщников Окуня. Самому главарю банды удалось скрыться в Москве, а затем и в Минске.

В начале 2017 года Окунь был объявлен в федеральный и международный розыск. 16 апреля того же года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал его, а уже через 2 дня сотрудники минской полиции схватили Окуня и его жену в гостинице «Беларусь». Несколько месяцев они ждали экстрадиции в России. Когда Окуни попали на родину, их тут же заключили под стражу.

Читайте также: Челнинцы, используя фирмы-однодневки, провернули аферу на 84 млн рублей

денисокунь обнальщики уголовноедело афера челны челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии
Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596