Главе челнинских «обнальщиков» Денису Окуню продлили арест, его жену отпустили

Установленный доход бизнесмена составил 52 млн рублей.

Верховный суд Татарстана продлил главе челнинской банды «обнальщиков» Денису Окуню заключение в СИЗО до 2 августа. Его жену Екатерину отпустили под домашний арест на тот же срок. Это связано с тем, что она проходит по делу лишь как сообщник.

Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Под «снятием» понимается вывод средств со счетов организации через цепочку подставных фирм. Последние фирмы в цепочке обычно оформлялись на бездомных или алкоголиков, чтобы замести следы. Деньги со счетов этой фирмы выводились мелкими суммами через банковские карты, которые были оформлены на физических лиц, в основном на студентов. Таким образом клиенты Окуня уводили свою прибыль из под налогов, а он получал процент.

Под «ломкой НДС» подразумевается посредничество в сделках. Когда одна фирма-поставщик освобождена от уплаты НДС, выплачивать налог приходится фирме-покупателю. Чтобы избежать этого, Окунь создавал фиктивную фирму-посредника, которая проводила сделку через себя на выгодных для сторон условиях, а после банкротилась с большим долгом перед налоговой.

По подсчетам экспертов, ежемесячный оборот челнинских «обнальщиков» составлял порядка 500 млн рублей. За свои услуги они поначалу просили 4% от суммы сделки, а позже доходило и до 8%.

Челнинскую банду «обнальщиков» удалось «накрыть» в августе 2016 года. Они попались на незначительной для себя сделке на 100 млн рублей. Тогда оперативники схватили 13 сообщников Окуня. Самому главарю банды удалось скрыться в Москве, а затем и в Минске.

В начале 2017 года Окунь был объявлен в федеральный и международный розыск. 16 апреля того же года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал его, а уже через 2 дня сотрудники минской полиции схватили Окуня и его жену в гостинице «Беларусь». Несколько месяцев они ждали экстрадиции в России. Когда Окуни попали на родину, их тут же заключили под стражу.

Читайте также: Челнинцы, используя фирмы-однодневки, провернули аферу на 84 млн рублей

денисокунь обнальщики уголовноедело афера челны челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
За сутки в Татарстане выявлено 63 случая коронавирусной инфекции. В Набережных Челнах зарегистрировано 18 новых фактов, итого в автограде 423. Свежие данные передает оперативный штаб республики. География заболеваемости по городам и районам: в столице республике зараженных 26 человек, семь случаев в Дрожжановском, три – в Буинском районе, по два – в Атнинском и Балтасинском и по одному Аксубаевском, Елабужском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Камско-Устьин...
Общество
В Набережных Челнах накануне во дворе жилого дома в 40-м комплексе было найдено тело мужчины с колото-резаным ранением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По предварительным данным, несколько мужчин выпивали возле подъезда. Между ними произошла ссора, после чего один из них вонзил другого ножом в шею. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. В произошедшем разбираются следователи. Убитому было 32...
Общество
В Татарстане за сутки выявлено еще 62 случая COVID-19. В Набережных Челнах заразились 10 человек. В Тукаевском районе четыре новых случая. В автограде итого – 405. Согласно географии заболеваемости по городам и районам, в Казани – 28 человек, в Высокогорском районе – три, по два факта в Нижнекамском, Зеленодольском, Алькеевском, Атнинском, Верхнеуслонском, по одному – в Альметьевском, Апастовском, Елабужском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Са...
Общество
В Набережных Челнах зафиксированы очаги заболевания COVID-19 в многоквартирных домах. Источником заражения могли стать лифты. Информацию озвучил сегодня в ходе аппаратного совещания в исполкоме Ильгизяр Бариев, начальник отделения Роспотребнадзора РТ. - Анализ заболевания показал, что в многоэтажных жилых домах, где используются лифты, есть очаги заболевания. В одном только доме с одним подъездом мы имеем три очага заболевания - вместе с контактными, - рас...
Общество
В Татарстане за сутки выявлено еще 76 подтвержденных случаев COVID-19. В Набережных Челнах вирусом заразились 15 человек. В Тукаевском районе зафиксирован еще один случай. География заболеваемости по городам и районам: больше всего зараженных в Казани – 37 человек, в Нижнекамске – 5, по три случая – в Зеленодольском, Лаишевском, Пестречинском районах, два – Атнинском и по одному – в Аксубаевском, Апастовском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком...
Общество
Ночью в Набережных Челнах произошел сильный пожар в производственном цехе кондитерской фабрики «Акульчев». Информацию о ЧП Chelny-biz.ru подтвердил владелец компании Сергей Акульчев. Сообщение о пожаре поступило около полуночи. По предварительным данным МЧС, возгорание случилось на складе готовой продукции. Площадь пожара составила 150 кв. м. Информации о пострадавших нет. Причина происшествия пока неизвестна.
Общество
Полиция Набережных Челнов ищет без вести пропавшую женщину, которая более двух месяцев назад ушла из дома и до сих пор не вернулась. Известно, что 38-летняя Ирина Аюкина проживала в поселке ГЭС. Ушла из дома челнинка в 8 часов утра 16 марта, но до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Она была одета в горнолыжный костюм темно-синего цвета с голубыми вставками. Особые приметы: на подбородке имеется шрам, на правой ноге – татуировка. Может но...
Общество
В Набережных Челнах сотрудники полиции составили 87 протоколов в отношении тех, кто нарушил обязательный домашний карантин. Речь идет о тех лицах, которые получили на руки постановление главного санитарного врача автограда о соблюдении двухнедельной изоляции, но не выполняли его. В отношении 33 человек суд уже вынес решения. Им назначены наказания в виде штрафов в размере от 7,5 тыс. рублей до 15 тысяч. Протоколы были составлены по статье 6.3.ч.2 КоАП РФ (...
Общество
На территории Татарстана выявлено еще 75 подтвержденных случаев COVID-19. Таковы данные оперативного штаба. В Набережных Челнах за сутки 23 новых факта, итого в автограде 370. На один случай меньше в Казани. Согласно географии заболеваемости по городам и районам, семь зараженных в Нижнекамском районе, шесть – в Апастовском, четыре – Рыбно-Слободском, три – в Зеленодольском, два – в Пестречинском и по одному в Альметьевском, Атнинском, Высокогорском, Лаишев...
Объявления
12.05.2020
Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596