Челнинцы, используя фирмы-однодневки, провернули аферу на 84 млн рублей

Челнинцы, используя фирмы-однодневки, провернули аферу на 84 млн рублей, Айгуль Султанова

Челнинский бизнесмен и его две жены незаконно вывели за границу 84 млн рублей.

Сотрудники таможенной службы Татарстана выяснили, что три организации в Автограде заключили фальшивые сделки по внешней торговле с компаниями из Японии, Словакии и Австралии. Общая сумма контрактов составила больше 80 миллионов рублей. На бумаге деньги значились как за поставку женской одежды, строительного оборудования, рыболовных снастей. Но все эти товары так и не попали из-за границы на территорию России. В ходе расследования стало известно, что данные фирмы создавались исключительно для проведения крупных мошеннических операций. "Учредитель" зарегистрировал организации на официальную и бывшую жену. При этом обе женщины не подозревали о том, что являются участницами экономического преступления.

По факту создания «фирм-однодневок» возбуждено три уголовных дела.

Читайте также: Предприниматель из Челнов торговал поддельной обувью известных брендов

фирмаоднодевка фирма бизнесмен аферист Челны Челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии