Супруги из Челнов обналичили незаконным путем почти 4,5 миллиарда рублей

Супруги из Челнов обналичили незаконным путем почти 4,5 миллиарда рублей

Чета из Татарстана на протяжении четырех лет руководила группировкой.

По версии следователей, обвиняемый 36-летний челнинец вместе с подельниками, в числе которых была его супруга, помогал бизнесменам уклоняться от налогов. В общей сумме за эти годы преступники успели прокрутить махинации на 4,4 миллиарда рублей. Установлено, что делали они все через подставные фирмы. И несмотря на пристальное внимание правоохранителей, главарь «обнальщиков», Денис Окунь, вместе с супругой сумели скрыться. До прошлого года они находились в международном розыске. И только в мае 2017 года стало известно, что они задержаны на территории Республики Беларусь. Позднее их экстрадировали. Сейчас, как заявили в прокуратуре, они ожидают суда.

Ранее, летом этого года, под суд пошла бухгалтер преступного сообщества. Как говорится в деле, Эльвира Арсланова систематически совершала незаконные банковские операции, выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Помимо Арслановой в группировке насчитывалось еще 19 человек. В жилище одного из соучастников в Челнах оперативники нашли огнестрельное оружие и наркотики. За свои услуги злоумышленники брали от полутора до девяти процентов от обналиченной суммы.

В целом объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, а доход самих злоумышленников составил свыше 232 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении 22 соучастников по нескольким статьям направлено в суд. Среди них «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств». Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще трое – находятся под домашним арестом, а все остальные – под подпиской о невыезде.

Читайте также: В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

обнальщики банда группировка Окунь преступники криминал челны нашичелны суд уголовноедело
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии
Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596