Житель Татарстана украл 700 миллионов рублей

Житель Татарстана украл 700 миллионов рублей

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передали в Вахитовский суд Казани.

Прокуратура Татарстана провела расследование в отношении предприимчивого казанца и выяснила, что мужчина обманным путем завладел деньгами 24 человек. Общую сумму ущерба оценивают в 700 миллионов рублей. Как удалось одному человеку провернуть такую крупную аферу, еще предстоит выяснить следователям. Но уже ясно, что украденные средства 36-летний житель столицы республики переводил через подставные счета.

Обвиняемый подделывал документы путем завышения прибыли. Клиенты предпринимателя намеревались вложить свои деньги в ценные бумаги. Подозреваемый им охотно помогал в этом, беря на себя все обязательства по переводу денежных средств, регистрации на имена клиентов индивидуальных брокерских счетов и почтовых ящиков. Путем махинаций он переводил деньги на свои счета в оффшорные банки.

Стоит отметить, что действовал злоумышленник от имени ООО «Фэмэли Эйс», а компании, в которых он регистрировал брокерские счета, - «AMP Global Clearing» и «Advantage Futures». Сообщается, что один из пострадавших лишился двух жилых домов с земельными участками в Казани. Их мошенник получил в качестве вознаграждения за свои услуги. Сейчас на все имущество обвиняемого наложен арест в целях возможной конфискации. Свою вину мужчина признал частично, он находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: В Челнах вынесли приговор по делу о многомиллионном мошенничестве

мошенничество уголовноедело хищение челнысити nchelny.city оффшор счета перевод
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии
Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596