Главаря челнинских «обнальщиков» оставят под стражей до февраля 2019 года

Главаря челнинских «обнальщиков»  оставят под стражей до февраля 2019 года, Александр Жидких

Верховный суд республики продлил арест Дениса Окуня в СИЗО.

Близится к концу расследование уголовного дела в отношении преступной группы, которая занималась в Набережных Челнах обналичиванием денег. Сейчас главные действующие лица преступного сообщества ознакамливются с материалами следствия и скоро предстанут перед судом.

Но произойдет это не скоро. Арест главного фигуранта под стражей продлен до февраля 2019 года. Всего в преступном сообществе были задействованы, по данным следствия 23 человека, пятеро из них находятся под стражей.

По данным следствия, не позднее 1 января 2012 года Денисом Окунем была сформирована преступная организация из пяти самостоятельно действующих групп. В ноябре 2015 года ОПС дополнилось еще двумя. Участники преступного сообщества, среди которых была Арсланова, систематически совершали незаконные банковские операции. Бухгалтер выполняла расчеты с юрлицами, через которые проходило обналичивание. Преступные действия относятся к периоду с января 2012-го года по август 2016-го.

Дениса Окуня обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Незаконная банковская деятельность» и «Создание организованного преступного сообщества». По версии следствия, Окунь сколотил свою банду около 7 лет назад. Они занимались снятием кэша и «ломкой НДС».

Читайте также: В Челнах начался процесс по громкому уголовному делу «обнальщиков»

обнальщики опг суд нашичелны челнысити
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Комментарии
Ответственный за раздел
Александр Жидких
Телефон: 89196266596